科大国盾量子技术股份有限公司关于第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2025年12月19日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了两项重要议案。其中一项涉及公司董事长职责的暂时调整：因原董事长吕品先生不幸离世，全体董事一致推举应勇先生暂时代行董事长、法定代表人及相关委员会主席等职责，直至公司完成新任董事选举及董事长补选工作。
另一项议案是关于日常关联交易的事项。具体包括：
1. 公司拟与曲泉（武汉）科技有限公司签订研发服务合同，委托其开发"国盾量子EDA软件"并提供相关技术服务，预计交易金额为870万元。
2. 公司全资子公司拟向客户C销售一套稀释制冷机设备，预计交易金额为428万元。上述两项交易自往前追溯12个月累计分别为1069.75万元和495.84万元（均不包括已公开披露的关联交易）。
这些关联交易已经过公司第四届董事会独立董事第十六次会议和第四次董事会第二十次会议审议通过，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，无需提交股东大会审议。交易定价遵循公平、公正原则，不会对公司独立性产生重大影响。
责编：戴露露
