证券代码：601606
证券简称：长城军工
公告编号：2025-063
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）于2025年12月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于选举长城军工第五届董事会副董事长的议案》，决定选举徐波先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：601606
证券简称：长城军工
公告编号：2025-062
安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会于2025年12月14日以书面或通讯方式向全体董事发出了第五届董事会第十次会议通知。本次会议于2025年12月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举长城军工第五届董事会副董事长的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
选举徐波先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满。
（二）审议通过了《安徽长城军工股份有限公司内部审计管理办法》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
同意制定并实施该办法。
三、备查文件
1. 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会第十次会议决议.
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2025年12月20日
证券代码：601606
证券简称：长城军工
公告编号：2025-061
安徽长城军工股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：本次会议无否决事项。
一、会议召开情况
1. 时间：2025年12月19日
2. 地点：安徽省合肥市包河区山东路508号公司会议室
3. 主持人：董事长涂荣先生
4. 参会人员：全体董事、监事及高级管理人员
二、议案审议结果
1. 《关于取消监事会暨修订<安徽长城军工股份有限公司章程>的议案》——通过
2. 《关于修订<安徽长城军工股份有限公司股东会议事规则>的议案》——通过
3. 《关于修订<安徽长城军工股份有限公司董事会议事规则>的议案》——通过
4. 《关于修订<安徽长城军工股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》——通过
5. 《关于选举长城军工第五届董事会非独立董事的议案》——通过
6. 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》——通过
7. 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》——通过
三、律师见证
北京国枫律师事务所律师认为本次股东大会召集、召开程序合法合规，表决结果有效。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2025年12月20日
责编：戴露露
