以下是您提供的公告内容的改写版本： --- ### 1. **第四届董事会第十六次会议决议** **证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-053** **山东弘宇精机股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》主要修订内容如下： - **调整董事会人数**：根据公司治理需要，董事会成员人数由原来的7人调整为9人。 - **优化董事会结构**：新增独立董事席位，进一步提升董事会的独立性和专业性。 - **完善股东大会决策机制**：对股东大会议事规则进行补充和完善，确保重大事项决策更加科学、民主。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权办理人员办理后续工商备案手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。上述变更后的内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。 特此公告。 山东弘宇精机股份有限公司董事会 2025年12月9日 --- ### 2. **第四届董事会第十六次会议决议** **证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-054** **山东弘宇精机股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知** 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 #### 一、会议基本情况 1. **股东会届次**：2025年第二次临时股东会 2. **召集人**：公司董事会 3. **召开方式**：现场表决与网络投票相结合 4. **会议时间**： - 现场会议时间：2025年12月26日14:00 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。 5. **股权登记日**：2025年12月22日 6. **会议地点**：公司五楼会议室（山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号） #### 二、会议审议事项 本次股东会将审议以下议案： | 提案编码 | 提案名称 | |----------|----------| | 100 | 总议案：所有提案 | | 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案（特别决议事项） | | 2.00 | 关于提名独立董事候选人的议案（特别决议事项） | 具体内容详见公司于2025年12月10日在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 #### 三、会议登记等事项 1. **登记方式**：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。 2. **登记时间**：2025年12月24日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0535-2232378。 3. **登记地点**：山东弘宇精机股份有限公司证券办公室（山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号）。 4. **登记手续**： - 法人股东：法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 - 自然人股东：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 #### 四、其他事项 1. **会议联系人**：高晓宁 2. **联系电话/传真**：0535-2232378 3. **电子邮箱**：sdhy_cwgxn@126.com 4. **地址**：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号证券办公室。 本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。谢绝未按会议登记方式预约登记的股东出席。 #### 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件一。 特此公告。 山东弘宇精机股份有限公司董事会 2025年12月9日 --- 如果您需要进一步的改写或补充，请随时告知！

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