证券代码：600539
证券简称：狮头股份
公告编号：2025-078
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年12月19日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长吴家辉先生主持了本次会议。
(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：
1. 公司在任董事9人，全部出席；
2. 公司在任监事3人，全部出席；
3. 公司董事会秘书、财务负责人陈悦蔚以及总裁吴靓怡列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2. 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3. 议案名称：《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》
本议案包含以下子议案，均已逐项表决通过：
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《独立董事制度》
3.04 《对外担保管理办法》
3.05 《对外投资管理办法》
3.06 《募集资金使用管理办法》
3.07 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》
3.08 《关联交易管理办法》
3.09 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议三项议案。其中，《关于修订公司章程的议案》为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，均已获得通过。
三、律师见证情况
1. 本次股东大会由山西华炬律师事务所指派律师阴春霞、郭文杰进行见证。
2. 律师见证结论意见：
公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格合法有效，会议表决程序和结果合法合规。
特此公告。
狮头科技发展股份有限公司董事会
2025年12月20日
备注：本公告内容待具体数据补充后另行发布。
责编：戴露露
