金岭矿业股东会议决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-080
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议基本情况
1.召开时间：
(1) 现场会议时间：2025年12月9日14:30；
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长迟明杰先生
6.会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会共有228名股东及授权代表出席，代表有效表决权股份372,676,665股，占公司有表决权股份总数的62.5989%。其中：
1.现场会议出席情况：
现场出席的股东及授权代表共1人，代表股份347,740,145股，占公司有表决权股份总数的58.4103%；
2.网络投票情况：
通过网络投票方式出席会议的股东共227人，代表股份24,936,520股，占公司有表决权股份总数的4.1886%。
中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：
通过现场和网络投票方式出席的中小股东共计227人，代表股份24,936,520股，占公司有表决权股份总数的4.1886%。
公司董事、监事及高级管理人员以现场方式出席或列席了会议。见证律师也参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体结果如下：
1. 关于选举王尧伟先生为第十届董事会董事的议案
同意票数：372,194,465股，占出席会议有效表决权的99.8706%；
反对票数：465,300股，占出席会议有效表决权的0.1249%；
弃权票数：16,900股（其中未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权的0.0045%。
中小股东表决情况：
同意票数：24,454,320股，占出席会议中小股东有效表决权的98.0663%；
反对票数：465,300股，占出席会议中小股东有效表决权的1.8659%；
弃权票数：16,900股（其中未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权的0.0678%。
表决结果：通过。
2. 关于2026年度日常关联交易预计的议案
该议案涉及关联事项，关联方山东钢铁集团有限公司回避表决。出席股东大会的非关联股东进行了表决。
同意票数：24,441,120股，占出席会议非关联股东有效表决权的98.0134%；
反对票数：469,200股，占出席会议非关联股东有效表决权的1.8816%；
弃权票数：26,200股（其中未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东有效表决权的0.1051%。
中小股东表决情况：
同意票数：24,441,120股，占出席会议中小股东有效表决权的98.0134%；
反对票数：469,200股，占出席会议中小股东有效表决权的1.8816%；
弃权票数：26,200股（其中未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权的0.1051%。
表决结果：通过。
四、法律意见书
国浩律师（济南）事务所指派赵新磊、吴彬两名律师全程见证会议。见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。
五、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2025年12月10日
责编：戴露露
