证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2025-073
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞职情况
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"步森股份"）董事会近日收到董事会秘书阚东先生的书面辞职报告。阚东先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何其他职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，阚东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，阚东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。阚东先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、信息披露和维护上市公司利益等方面发挥了重要作用。公司及董事会对阚东先生的工作表示衷心感谢。
二、聘任财务总监兼董事会秘书情况
公司于2025年12月8日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。经公司董事长提名并经过董事会提名委员会资格审查，决定聘任张敏女士担任公司董事会秘书；同时，根据总经理提名和董事会相关审核程序，聘任张敏女士为公司财务总监。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
目前，张敏女士未持有公司股票，且不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会调查的情况。她与公司5%以上股份股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，其任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。
张敏女士联系方式如下：
电话：0571-87837827
邮箱：bsgf@busen.com
地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3-1号楼301-310室（金沙中心B1栋301-310室）
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年12月9日
附件：张敏女士简历
张敏女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有大学本科学历，正在攻读工商管理硕士，具备高级会计师资格，并已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。曾任广东省建筑科学研究院集团股份有限公司证券部部长。
张敏女士目前未持有公司股票，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会调查的情况。她与公司5%以上股份股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员无关联关系。
证券代码：002569 证券简称：*ST步森 公告编号：2025-074
浙江步森服饰股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第六次会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议通知于当日通过电话和微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
会议由董事长孙小明先生主持，经全体董事认真审议并表决，审议通过了以下议案：
1. 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程的规定，为优化公司管理及财务工作，经董事长提名并完成资格审查程序，决定聘任张敏女士担任公司董事会秘书；同时，根据总经理提名和相关审核程序，聘任张敏女士为公司财务总监。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年12月9日
责编：戴露露
