2025年第二次临时股东大会决议

### 浙江正特股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 **证券代码：001238 证券简称：浙江正特公告编号：2025-049** --- #### 一、会议召开的基本情况 1. **会议时间**：2025年12月20日 2. **会议地点**：公司会议室 3. **参会人员**：股东及授权代表、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师 --- #### 二、议案审议情况 1. **关于选举第四届董事会非职工代表董事的议案** - 同意选举陈永辉先生为第四届董事会非职工代表董事。 2. **关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案** - 同意选举金官兴先生、祝卸和先生、张黎先生为第四届董事会审计委员会委员，其中金官兴先生为召集人。 3. **关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案** - 同意选举侯姗姗女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。 4. **关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案** - 同意选举陈永辉先生、金官兴先生、祝卸和先生为第四届董事会提名委员会委员，其中陈永辉先生为召集人。 --- #### 三、律师出具的法律意见北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师见证会议并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》，会议决议合法有效。 --- #### 四、备查文件 1. 《浙江正特股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》。 2. 《北京植德律师事务所关于浙江正特股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。 **特此公告。** 浙江正特股份有限公司董事会 2025年12月20日 --- ### 浙江正特股份有限公司 **关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告** **证券代码：001238 证券简称：浙江正特公告编号：2025-050** --- #### 一、非职工代表董事辞职情况公司董事会收到侯姗姗女士的书面辞职报告，因公司治理架构调整，侯姗姗女士辞去第四届董事会非职工代表董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，侯姗姗女士仍担任公司副总经理，并持有公司40,000股限制性股票。 --- #### 二、选举职工代表董事情况为完善公司治理结构，公司于2025年12月19日召开职工代表大会和第四届董事会第十次会议，同意选举侯姗姗女士为第四届董事会职工代表董事及薪酬与考核委员会委员，任期自会议审议通过之日起至第四届董事会届满。 --- #### 三、备查文件 1. 侯姗姗女士的《辞职报告》。 2. 《浙江正特股份有限公司职工代表大会决议》。 3. 《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。 **特此公告。** 浙江正特股份有限公司董事会 2025年12月20日 --- ### 浙江正特股份有限公司 **第四届董事会第十次会议决议公告** **证券代码：001238 证券简称：浙江正特公告编号：2025-051** --- #### 一、会议召开情况 1. **时间**：2025年12月19日 2. **地点**：公司会议室 3. **参会人员**：全体董事7人（含通讯方式参会） --- #### 二、议案审议情况 1. **选举代表公司执行事务的董事** - 同意选举董事长陈永辉先生为执行公司事务的董事，并担任法定代表人。 2. **选举审计委员会成员** - 同意选举金官兴先生、祝卸和先生、张黎先生为第四届董事会审计委员会委员，其中金官兴先生为召集人。 3. **补选薪酬与考核委员会成员** - 同意选举职工代表董事侯姗姗女士为第四届董事会薪酬与考核委员会成员。 --- #### 三、备查文件 1. 《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。 **特此公告。** 浙江正特股份有限公司董事会 2025年12月20日

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